01 /
结构与身份结合
信托、基金会及控股结构协调
身份、架构与合规记录
理解业务 · 明确条件 · 准备下一步
IS THIS YOUR SITUATION?
持有跨法域资产或准备开户的家族
梳理税务身份与控制关系，协调跨境申报、银行尽调及合规资料准备。
- 身份、主体分类与控制关系需要梳理
- 希望让结构、披露和尽调资料保持一致
WHY THIS SERVICE MATTERS
把关键问题，拆成可执行的准备。
02 /
尽调资料组织
税务身份与事实资料整理
03 /
银行要求衔接
CRS分类、控制人及自我证明支持
SERVICE & DELIVERY
我们协助整理什么？
- 01信托、基金会及控股结构协调
- 02税务身份与事实资料整理
- 03CRS分类、控制人及自我证明支持
- 04AML尽调、开户与持续更新资料支持
交付重点
形成与需求对应的资料目录、待核实事项与下一步讨论路径，并明确专业参与及执行条件。
YOUR NEXT ACTION
准备资料，从这里开始。
- 主体与控制关系图
- 跨境身份及税务资料
- 开户与资产持有需求
先看清单，再选择接收资料的方式。
A CLEAR WORKING PROCESS
从事实到安排，四步推进。
01
识别需求
明确用途、目标与时间。
02
整理证据
把来源、权利与记录对应起来。
03
评估条件
衔接专业机构与适用要求。
04
推进安排
明确责任、节点与持续记录。
QUESTIONS FOR THIS SERVICE
你可能想先知道。
围绕CRS与AML，了解适用场景、准备资料与下一步安排。
CRS与AML评估为什么需要一起看？
CRS关注相关账户信息及税务居民识别，AML关注客户、控制关系和交易风险。两类评估依据不同，但需要同一套准确的主体与资金事实，协同整理可以减少文件表述不一致。
多个居住地或身份，怎样梳理税务居民？
先列出各地居住、家庭、工作与经济联系，并整理当地税务文件。居留许可或护照不能单独决定税务居民身份；存在多地联系时，由税务顾问按适用规则分析，再填写相关声明。
已有离岸公司，还需要评估控制关系吗？
需要把实际控制、股权、授权和受益安排与公司文件对应起来。先绘制持有结构，说明各主体用途，再由专业机构评估实体分类、控制人及银行尽调要求，而不是仅看注册地。
银行支持具体包括哪些准备？
整理开户或复核所需的主体资料、业务背景、资金用途、SOF与SOW记录，并帮助回应资料差异。银行仍独立决定接纳及所需证据，工作重点是让事实、文件和交易计划清楚一致。
发现过往声明与当前情况不同怎么办？
先确认变化原因、发生时间与涉及账户，区分事实变化和原始填报问题。保存原资料与新证据，由税务及法律顾问评估更正或通知路径，再与相关机构按适用流程沟通。
架构评估会交付什么？
形成主体与控制关系图、资料一致性检查、待确认问题及持续维护清单。涉及税务、法律或银行判断的事项单独列明责任机构，帮助家族明确先补资料、先咨询还是先调整流程。
哪些变化应触发重新评估？
居住与税务联系、持股控制、受益安排、账户用途或大额资金来源变化，都值得检查是否影响既有说明。建立事件记录和更新责任人，按机构要求及项目情况安排复核。
开始评估要提交敏感文件吗？
公开入口只需说明法域、主体类型、账户需求与主要问题。正式服务再确认核验目的、资料范围、授权及安全交付方式；不要通过公开表单发送证件、完整账户号码或银行流水。
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